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Una persona compliance, cuya traducción es “cumplimiento normativo” es aquel que se encarga que una empresa o entidad está desarrollando sus distintas actividades de acuerdo con las leyes, reglamentos, normas y prácticas éticas, las cuales son aplicadas a su sector e industria.
Su principal objetivo es poder garantizar el cumplimiento normativo de la empresa o entidad y, para que esto suceda, es importante poder identificar y evitar posibles señales de alerta en su negocio, ya que, en caso de que se produzca un incumplimiento grave de las normas puede dar lugar a distintas sanciones como multas o sanciones costosas en un futuro.
En lo referido al compliance penal, se considera que nació a causa de la corrupción de las consideradas grandes empresas, y es por ello por lo que se comenzaron a designar funciones las cuales están relacionadas con la verificación del cumplimiento normativo.
Bien es cierto que la reforma del Código Penal del 2010 fue la que introdujo ya no la necesidad, sino la obligación de crear un sistema de compliance, pero, no fue hasta la reforma de 2015 cuando el legislador consideró que finalmente era necesario especificar de qué manera debía cumplirse con dicha obligación de crear un modelo preventivo.
Las penas que se recogen en el Código Penal las cuales afectan a las personas jurídicas y que pueden ser evitadas con el cumplimiento de un modelo de compliance son las siguientes:
El Código Penal es el encargado de recoger todos aquellos requisitos que debe seguir el compliance penal para que funcione de manera correcta:
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